通讯员:郑佳泷 近些年以来,洗钱风险是各大银行面临的重大合规风险之一,不法分子的洗钱手段越来越高明,层出不穷,面对越来越严格的反洗钱监管要求,对于银行业来说,运行必须要合规。城南分理处作为平利县重要金融机构之一,必须认真落实“风险为本”的反洗钱理念,履行反洗钱义务,维护平利县良好的金融生态平衡。
活动当日,城南分理处负责人谭丽及宣传人员,首先着手对网点业务往来的客户及家属,进行宣传,借助活动宣传手册为客户耐心讲解。
洗钱犯罪,给我们的金融环境、社会治安、家庭幸福造成严重破坏,所以我们应知晓以下相关反洗钱的自我保护措施,防止落入洗钱陷阱。
(一)不随意出借身份证件供他人使用;
(二)不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金;
(三)不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境;
(四)不为身份不明人员代办金融业务;
(五)不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄,选择合法可靠的金融机构办理业务。
预防洗钱,维护金融安全。城南分理处持续提高大众对反洗钱的认识,营造良好的预防洗钱氛围,让广大民众选择安全可靠的金融机构,仔细甄别网络信息,不出租出借自己的身份证件和账户,不用自己的账户替他人办理业务,让大众远离洗钱,切实履行反洗钱义务。
